Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturma, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütüldü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, şüphelilerin para aklamak için TikTok canlı yayınlarını kullandığı belirlendi.
SANAL HEDİYELER ÜZERİNDEN PARA AKTARIMI
Soruşturmada ortaya çıkarılan yönteme göre şüpheliler, TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenlerine bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdi. Yayıncılar ise bu hediyeleri platform üzerinden kendi hesaplarına aktardı. Belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan paranın nakit veya banka havalesi yoluyla yeniden şüphelilere verildiği tespit edildi. Böylece yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin, sosyal medya üzerinden yapılan işlemlerle meşru bir kazanç görüntüsüne kavuşturulmaya çalışıldığı değerlendirildi.6 YILDA 1 MİLYAR 928 MİLYON LİRALIK HAREKET
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise MASAK incelemesinde ortaya çıktı. Toplam 14 şüphelinin son 6 yıla ait mali verileri incelendi. Yapılan araştırmada şüphelilere ait toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruşluk para hareketi belirlendi. Öte yandan ekipler, suç gelirlerinin yalnızca sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulmadığını da tespit etti. Şüphelilerin elde ettikleri paralarla kuyumculardan ziynet eşyası satın aldığı, bu yolla söz konusu gelirleri finansal sisteme dahil etmeye ve yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Elde edilen delillerin ardından bu sabah Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, haklarında işlem başlatılan firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 
