MİLYONLARCA LİRALIK ARDIŞIK İŞLEMLER TESPİT EDİLDİAyrıca şahısların yabancı menşeili aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı POS cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları belirlendi. Farklı yabancı menşeili kartlar ile yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları, Şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek şekilde akşam saat 22:00-08:00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemlerin yapıldığı hususları tespit edildi.
ÇAKARLI ARAÇLARLA LÜKS PAYLAŞIMLARŞüpheli şahısların bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, elde ettikleri suç gelirleri ile eşlerinin ve akrabaları üzerine mülkler ve arabalar aldığı, sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları, lüks yaşantılarının olduğu belirlenmiş, teknik takip ve fiziki takip olmak üzere gerekli çalışmalara başlandı.
ARDIŞIK ÇEKİMLERLE 5 MİLYAR LİRALIK İŞLEMMASAK ve BDDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslara ait şirketler nezdinde yer alan POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50 milyar lira işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIŞüpheli şahısların şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen aralarında üst düzey banka görevlilerinin de bulunduğu toplamda 61 şüpheli şahıs adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alındı.
1 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDUŞüpheli şahıslara ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkan taşınmazına el konuldu. Konu ile ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ediyor.
EMNİYET BAHÇESİNDE SERGİLENDİOperasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.
