İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu, yasa dışı bahis dünyasının isimlerine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede 23 sanık yer aldı. İddianamede Tokatlı bahis baronu Derkan Başer ve onun "kara para ustası" olduğu iddia edilen estetikçisi Dr. Muhammet Emrah Çinik hakkında dikkat çeken detaylara yer verildi.
BOTOKS MASKESİ ALTINDA "LAYERİNG" YÖNTEMİ
Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın aktardığına göre iddianamede, suç örgütünün parayı aklamak için "Layering" (Katmanlama) yöntemini kullandığı, bahis paralarının kiralık hesaplar üzerinden toplandığı ve daha sonrasında yazılım, turizm ve estetik sektöründeki paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirtildi.
ERC ESTETİK'TEKİ "OLAĞANÜSTÜ" TRAFİK
Beşiktaş'ta faaliyet gösteren ve sahibi Dr. Muhammet Emrah Çinik olan ERC Estetik'in para akışı da iddianamede yer aldı. Buna göre, şirket hesaplarına toplam 1 milyar 369 milyon TL girdiği, 10 bin TL'lik standart bir botoks işlemi için 100 bin TL'lik fatura kesildiği, 2017'den bu yana POS cihazları üzerinden 674 milyon TL'lik işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.
WEST HAM UNİTED VE AVRUPA KULÜPLERİYLE "KOZMETİK" BAĞLANTI
Dosyanın en dikkat çekici kısımlarından biri ise paranın yurt dışı rotası oldu. İddianameye göre Çinik'in şirketi, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yanı sıra İtalya'nın Bologna ve İspanya'nın Sevilla kulüpleriyle "kozmetik tedavi ortaklığı" adı altında finansal bağlar kurdu, elde edilen gelirler bu şekilde aklandı. Ayrıca, bahis sektörüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Lagardere Sports şirketine ve CEO'su Aviad Biton'a yapılan transferler, MASAK tarafından "şüpheli işlem" kategorisine alındı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Dr. Muhammet Emrah Çinik, emniyet ve savcılık ifadesinde "Derkan Başer'i hayatım boyunca görmedim. Diğer 22 sanığı tanımıyorum. Hesaplarımı kullandırmadım, suç konusu transferlerden haberim yok" dedi.
BOTOKS MASKESİ ALTINDA "LAYERİNG" YÖNTEMİ
Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın aktardığına göre iddianamede, suç örgütünün parayı aklamak için "Layering" (Katmanlama) yöntemini kullandığı, bahis paralarının kiralık hesaplar üzerinden toplandığı ve daha sonrasında yazılım, turizm ve estetik sektöründeki paravan şirketler aracılığıyla aklandığı belirtildi.
ERC ESTETİK'TEKİ "OLAĞANÜSTÜ" TRAFİK
Beşiktaş'ta faaliyet gösteren ve sahibi Dr. Muhammet Emrah Çinik olan ERC Estetik'in para akışı da iddianamede yer aldı. Buna göre, şirket hesaplarına toplam 1 milyar 369 milyon TL girdiği, 10 bin TL'lik standart bir botoks işlemi için 100 bin TL'lik fatura kesildiği, 2017'den bu yana POS cihazları üzerinden 674 milyon TL'lik işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.
WEST HAM UNİTED VE AVRUPA KULÜPLERİYLE "KOZMETİK" BAĞLANTI
Dosyanın en dikkat çekici kısımlarından biri ise paranın yurt dışı rotası oldu. İddianameye göre Çinik'in şirketi, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yanı sıra İtalya'nın Bologna ve İspanya'nın Sevilla kulüpleriyle "kozmetik tedavi ortaklığı" adı altında finansal bağlar kurdu, elde edilen gelirler bu şekilde aklandı. Ayrıca, bahis sektörüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen Lagardere Sports şirketine ve CEO'su Aviad Biton'a yapılan transferler, MASAK tarafından "şüpheli işlem" kategorisine alındı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Dr. Muhammet Emrah Çinik, emniyet ve savcılık ifadesinde "Derkan Başer'i hayatım boyunca görmedim. Diğer 22 sanığı tanımıyorum. Hesaplarımı kullandırmadım, suç konusu transferlerden haberim yok" dedi.
