Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik başlatılan geniş kapsamlı mali suç operasyonu, 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı uygulandı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
ARAMALARDA RUHSATSIZ SİLAHLAR VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİOperasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para bulunduğu öğrenildi.
MASAK İNCELEMESİNDE 100 MİLYAR TL'Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİSoruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca ödeme kuruluşları üzerinden şirketlere yüksek montanlı para transferleri yapıldığı belirlendi.MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu şekilde kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
SAHTE FATURA VE YÜKSEK TUTARLI VERGİ İADESİ İDDİALARIMASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketler arasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemlerinde sahte faturalaşma yapıldığı yönünde tespitlere yer verildi. Ayrıca ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri gerçekleştirildiği ve bazı şirketlerde yüksek tutarlı vergi iadeleri bulunduğu belirlendi.
ÇOK SAYIDA SUÇTAN SORUŞTURMAAlihan Kuriş liderliğinde olduğu değerlendirilen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından işlem yürütülüyor.Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini gruba yönelik olmadığını özellikle vurguladı. Soruşturmanın, Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı mali suç yapılanmasına ilişkin olduğu belirtildi.GÖZALTI LİSTESİ
Gözaltına alınanların isim listesine ahaber.com.tr ulaştı.
| S.N. | ŞÜPHELİ | İL | DURUM |
|---|---|---|---|
| 1 | ALİHAN KURİŞ | İSTANBUL | ELDE |
| 2 | FAHRİ CANDEMİR | İSTANBUL | ELDE |
| 3 | SÜLEYMAN KAHRAMAN | İSTANBUL | ELDE |
| 4 | RECEP OKUMUŞLAR | İSTANBUL | ELDE |
| 5 | ŞEREF TOPRAK | İSTANBUL | ELDE |
| 6 | MEHMET HİLMİ MOLLA | İSTANBUL | ELDE |
| 7 | NEZİH MURAT BÜYÜKGÖZE | İSTANBUL | ELDE |
| 8 | METİN GÜDER | İSTANBUL | ELDE |
| 9 | HİLMİ ŞENOL | İSTANBUL | ELDE |
| 10 | SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ | İSTANBUL | ELDE |
| 11 | YUNUS ASLAN | İSTANBUL | ELDE |
| 12 | YUSUF BÜYÜKGÖZE | İSTANBUL | ELDE |
| 13 | AHMET GÖKÇEN | İSTANBUL | ELDE |
| 14 | MUHARREM HİLMİ AKBULUT | İSTANBUL | ELDE |
| 15 | MEHMET AKSU | ANKARA | ELDE |
| 16 | MUHAMMED DAĞ | ANKARA | ELDE |
| 17 | MEHMET BOZPINAR | ANKARA | ELDE |
| 18 | MEHMET AKBACAKOĞLU | ANKARA | ELDE |
| 19 | AHMET ŞİMŞEK | KAYSERİ | ELDE |
| 20 | ÖMER YILMAZ | KARABÜK | ELDE |
| 21 | ABDULKERİM EMRAH | AĞRI | ELDE |
| 22 | İSA ÇARDAK | ANTALYA | ELDE |
| 23 | CEVAT BAĞCI | SİVAS | ELDE |
| 24 | ZEKİ ALTINEL | AYDIN | ELDE |
| 25 | AHMET EFE | DENİZLİ | ELDE |
| 26 | HÜSEYİN TÜRKER | KÜTAHYA | ELDE |
| 27 | MEHMET KURBAN | İZMİR | ELDE |
| 28 | MEHMET TEKİN | İZMİR | ELDE |
| 29 | MUSTAFA GÖKDUMAN | ERZURUM | ELDE |
| 30 | İSMAİL HAKKI AKGÜN | KÜTAHYA | ELDE |
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah; farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.
